I finanzieri del comando provinciale dell Gdf di Napoli hanno portato a termine un operazione di polizia giudiziaria e tributaria –“Dionisio by Romania” – afferente al contrabbando di prodotti alcolici.
L’organizzazione, attraverso l’utilizzo di società e soggetti compiacenti, è riuscita ad immettere in commercio 4 milioni di litri di prodotti alcolici in contrabbando.
Gli autisti delle autobotti adibite al trasporto dei prodotti venivano addirittura impiegati come “spalloni” per inviare compensi illeciti ( denaro contante) ai fornitori italiani.
Si è giunti alla ricostruzione analitica del sistema di frode,che ha organizzato un’evasione fiscale per oltre 64 milioni di euro ed un avvenuto contrabbando di oltre 4 milioni di litri di prodotti alcolici.
Alle 38 persone fisiche ed ai rappresentanti delle 24 aziende a vario titolo coinvolte è stata contestata l’appartenenza ad associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di prodotti alcolici,all’evasione di accisa,al riciclaggio,all’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
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